МВД и ФСБ будут блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».

Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России).

Основанием для блокировки электронных денежных средств являются сведения об их использовании в целях финансирования террористической деятельности, финансирования экстремистской деятельности, нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, незаконного оборота наркотиков и психотропных средств.

В отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа, на которых приостановлены расходные операции, проект федерального закона предусматривает:

  • информирование названных лиц кредитными организациями о приостановленных операциях;
  • возможность назначения судом ежемесячной выплаты для обеспечения жизнедеятельности названных лиц и находящихся на их иждивении членов семьи (минимума имущества, необходимого для их существования);
  • установления перечня операций, на которые не распространяется решение суда о приостановлении расходных операций (оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата коммунальных платежей и т.п.);
  • общие нормы, гарантирующие судебную защиту прав названных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что основаниями для принятия таких решений должны быть сведения «достаточные, предварительно подтвержденные и задокументированные». Такая формулировка, на наш взгляд, вызовет много вопросов. Надеемся, что мера будет применяться действительно в исключительных случаях.

Для блокировки операций или ее отмены ФСБ, МВД или Росфинмониторинг должны будут передавать свои решения в банки.