На днях президентом РФ подписан закон, направленный на совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом. Так, уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Федеральный закон вступает в силу 10 января 2021 года (за исключением отдельных положений).
Поправки, предусмотренные новым законом:
- в перечень операций, подлежащих контролю, включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей, операция почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей;
- установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
- увеличена со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
Кроме того, установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.