В запрещенный список стран попадут государства, которые уже находятся под пристальным вниманием ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В настоящее время есть черные списки стран, любые операции с которыми могут быть отклонены самой кредитной организацией. Это — Иран, Ирак, Ливия, Сирия и т.п. Кредитные организации проверяют значительное количество данных у компаний. К примеру, они участвуют в контроле валютного законодательства. А теперь будут помогать выявлять финансирование экстремистской деятельности — как заявляет Правительство, которое и одобрило данный законопроект по внесению изменений статью 6 Федерального закона № 115-ФЗ.