Законодательство меняется, меняются признаки фирм-однодневок, появляются новые сервис и возможности по проверке контрагентов. Но не каждый руководитель успевает сформировать важный пакет документов до сделки.

Чем воспользоваться и на что обратить внимание:

• теперь Вы можете взять электронный вариант лицензии контрагента, но только делайте скриншот экрана до заключения договора;
• на сайте ФНС теперь есть возможность отследить среднесписочную численность и налоговый режим;
• всегда являйтесь на допрос или пишите письменные ответы на повестки;
• у руководителя должна быть реальная зарплата;
• нельзя менять директора непосредственно перед отчетностью;
• руководитель должен быть зарегистрирован там где работает компания;
• отчетность не должна быть нулевой;
• заявляйте вычеты «равномерно» по кварталам;
• если доходы и расходы равны — подготовьте развёрнутые пояснения;
• у организации не должно быть с десяток расчётных счетов или счета в банках других регионов;
• не должно быть открытия счетов под конкретную сделку;
• если контрагент работает менее 6 мес, то по нему нужно делать более подробный пакет;
• важна точность сведений в ЕГРЮЛ;
• затребуйте договор аренды офиса;
• требуйте сведения о персонале, который будет выполнять работу – просто список;
• спросите, часто ли контрагент меняет адреса регистрации и с чем это связано.

Хотелось бы отметить следующее: на Наш взгляд, когда фирма реальная, то даже если все эти признаки совпадут или часть из них, то они не сработает в суде.

Но при заключении договора, всегда собирайте пакет документов, даже если Вы в нем уверены.