В «антиотмывочный» Закон №
115-ФЗ внесены поправки, обязывающие юридические лица располагать информацией о
своих бенефициарных владельцах, хранить эту информацию, принимать возможные
меры по установлению сведений о них, не реже 1 раза в год обновлять эти
сведения, представлять их по запросу госорганов, а также раскрывать в
отчетности в установленных случаях. Под бенефициарным владельцем понимается
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать его действия.
Неисполнение юридическим лицом указанных обязанностей будет караться
административным штрафом для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч
рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
(См. Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ)

 Следует отметить, что со вступлением в силу указанного закона (с 21.12.2016)
выведенные из тени бенефициары легко могут стать добычей контролирующих и
надзорных органов. Правда, пока непонятен механизм получения такого рода
информации, тем более что акционеры нередко бывают фигурами чисто номинальными.
А еще есть подозрения, что у компаний будут проблемы с получением столь
деликатных сведений, поскольку влиять на своего владельца им весьма
затруднительно. Документ подготовлен в рамках реализации национального плана по
деофшоризации и повышению прозрачности экономики.