На сайте нормативно правовых актов размещен законопроект, который предусматривает ответственность для юридических лиц.

Напоминаем, что Россия является участником ФАТФ. Вследствие чего, принимает меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В настоящий момент существует проблема, связанная с тем, что отсутствует обязанность юридического лица принимать меры по недопущению вовлечения его в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также нормы, устанавливающие ответственность юридического лица в случае, если в интересах или от имени юридического лица осуществляются сделки или финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенным преступным путем.

Предлагается ввести для юридического лица обязанность по принятию мер по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и установить ответственность юридических лиц за совершение в интересах или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем. Установление предлагаемой обязанности и соответствующей ответственности для юридических лиц сместит вектор наказания за преступление в сторону неблагоприятных последствий для организации, которая наряду с физическим лицом будет нести ощутимые имущественные, репутационные и иные потери. Угроза несения санкций будет мотивировать юридическое лицо более ответственно подходить к обеспечению безопасности, инвестиционной стратегии, будет способствовать принятию ими действенных мер контроля за членами органов управления, а также наемными работниками.